Poučení klienta je činěno v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“).

Dle AML je advokát povinnou osobou a je povinen provádět opatření dle AML a dalších právních předpisů, mimo jiné pak provádět identifikaci a kontrolu klienta. V souladu s tímto účelem je advokát povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Advokát povinen provést identifikaci a kontrolu klienta mimo jiné při následujících obchodech:

  • obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu anebo jeho části, do této skupiny patří i vypořádání společného jmění manželů nebo podílového spoluvlastnictví,
  • správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu,
  • zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takového subjektu,
  • inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

Provedení identifikace je v advokátní kanceláři Mgr. Daniela Zinráka možné těmito způsoby:

  • Osobní identifikace v advokátní kanceláři – § 8 zákona o AML.
  • Zprostředkovaná informace na CzechPointu a zaslání poštou – § 10 AML.
  • Bankovní identifikace platbou 200,- Kč + zaslání dvou dokladů totožnosti – § 11 AML.

Abychom Vám tento proces co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro Vás jednoduchý formulář, který je prvním krokem ke splnění povinností dle AML. Formulář AML identifikace najdete zde https://rozvodzdarma.cz/aml-identifikace/ .

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále také údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a dalších povinností dle příslušných ustanovení AML.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let po ukončení příslušného smluvního vztahu s klientem či po ukončení poskytování právních služeb.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem výše popsaného zpracování osobních údajů je plnění povinností advokáta plynoucích z AML a souvisejících právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, ledaže by v konkrétním odporovalo požadavkům právních předpisů, kterými je advokát vázána.

Poučení předávání osobních údajů

Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených dle AML a dle podmínek stanovených právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Orgán dozoru

Orgánem dozoru je v případě povinností týkajících se AML Česká advokátní komora. Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML:
Mgr. Daniel ZINRÁK, advokátní kancelář
se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 73219096
DIČ: CZ7507094199
ČAK: 18265
Telefon: +420 774 019 960
IDDS: j8yb3h5

Zásady zpracování osobních údajů

Rozsah, účel a další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách advokátní kanceláře.

Nezávazná konzultace zdarma

Potřebujete právní pomoc?
Naše rozvodové právníky můžete nezávazně kontaktovat pomocí formuláře níže.